证券代码：601163        证券简称：三角轮胎        公告编号：2023-015

               三角轮胎股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 06 月 28 日

(二)    股东大会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公

    司会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

数的比例（%）                                     70.4695

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长丁木先生主持，以现场记名投票和网络投票

相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  事候选人全部出席；

二、    议案审议情况

(一)   非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                    反对                 弃权

        票数          比例（%）     票数       比例（%）     票数       比例（%）

类型

A股    563,739,752   99.9970   16,801    0.0030        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                    反对                 弃权

        票数          比例（%）     票数       比例（%）     票数       比例（%）

类型

A股    563,739,752   99.9970   16,801    0.0030        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                   反对                 弃权

        票数         比例（%）     票数       比例（%）     票数           比例（%）

类型

A股   563,739,752   99.9970   16,801    0.0030        0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                   反对                 弃权

        票数         比例（%）     票数       比例（%）     票数           比例（%）

类型

A股   563,739,752   99.9970   16,801    0.0030        0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                   反对                 弃权

        票数         比例（%）     票数       比例（%）     票数           比例（%）

类型

A股   563,739,752   99.9970   16,801    0.0030            0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                   反对                 弃权

        票数         比例（%）     票数       比例（%）     票数           比例（%）

类型

A股   563,739,752   99.9970   16,801    0.0030            0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                     反对                  弃权

        票数          比例（%）     票数         比例（%）     票数       比例（%）

类型

A股     45,471,902   99.9630    16,801    0.0370         0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                     反对                  弃权

        票数          比例（%）     票数         比例（%）     票数       比例（%）

类型

A股    563,674,035   99.9970    16,801    0.0030         0    0.0000

  议案》

  审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                     反对                  弃权

        票数          比例（%）      票数        比例（%）     票数       比例（%）

类型

A股    552,255,432   97.9599 11,501,121    2.0401        0    0.0000

          《关于确认公司监事 2022 年薪酬总额及确定 2023 年薪酬标准

  的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                     反对                 弃权

         票数          比例（%）      票数        比例（%）    票数       比例（%）

类型

A股     552,255,432   97.9599 11,501,121   2.0401        0    0.0000

  案》

  审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                     反对                 弃权

         票数          比例（%）      票数        比例（%）    票数       比例（%）

类型

A股     563,415,552   99.9395    341,001   0.0605        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                     反对                 弃权

         票数          比例（%）      票数        比例（%）    票数       比例（%）

类型

A股     552,235,032   97.9562 11,521,521   2.0438        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                     反对                 弃权

         票数          比例（%）      票数        比例（%）    票数       比例（%）

类型

A股      563,739,752   99.9970       16,801      0.0030     0   0.0000

(二)     累积投票议案表决情况

议案序号      议案名称        得票数                     得票数占出席会议有效        是否

                                              表决权的比例（%）         当选

议案序号      议案名称        得票数                   得票数占出席会议有效          是否

                                            表决权的比例（%）           当选

议案序号      议案名称        得票数                   得票数占出席会议有效          是否

                                            表决权的比例（%）           当选

(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称              同意            反对        弃权

 序号                   票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

        度利润分配方        9,727             1

        案》

        司与三角集团       1,902                 1

        关联交易金额

        的议案》

        司与中国重汽       4,010                 1

        关联交易金额

        的议案》

        司董事 2022 年   5,407             1,121

        薪酬总额及确

        定 2023 年薪酬

        标准的议案》

        司监事 2022 年   5,407             1,121

        薪酬总额及确

        定 2023 年薪酬

        标准的议案》

        司 2023 年度财   5,527                01

        务审计机构和

        内控审计机构

        的议案》

        七届董事会独       9,727                 1

        立董事津贴的

        议案》

(四)     关于议案表决的有关情况说明

第 7、8 项议案涉及关联交易，第 7 项议案的关联股东三角集团有限公司、丁木、

王福凤、林小彬、单国玲、侯汝成、王文浩已回避表决，第 8 项议案的关联股东

中国重汽集团济南投资有限公司已回避表决。

三、      律师见证情况

律师：杨利、陈新庚

（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公

司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（2）本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公

司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（3）出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公

司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（4）本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、

法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（5）本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规

和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

本次股东大会合法有效。

特此公告。

                                   三角轮胎股份有限公司董事会

   上网公告文件

北京市中咨律师事务所出具的法律意见书

   报备文件

公司2022年年度股东大会决议

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